2025-11-20 新闻动态 138
来源：新浪财经-鹰眼工作室
导语
优德精密工业(昆山)股份有限公司（证券简称：优德精密，证券代码：300549）于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告、不再设立监事会并变更注册地址及修订《公司章程》、制定修订部分治理制度等多项议案，公司治理结构迎来重要调整。会议同时决定召集2025年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。
会议召开概况
据公告披露，本次董事会会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中曾馨仪、吴宗颖等5名董事以视频通讯方式参会）。会议由董事长曾正雄主持，监事及高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
重点议案解读
2025年第三季度报告获审议通过
董事会审议认为，公司《2025年第三季度报告》编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。
核心治理结构调整：拟取消监事会，变更注册地址并修订章程
会议审议通过的《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》成为本次会议焦点。具体调整包括：- 监事会职能调整：根据新《公司法》及证监会过渡期安排，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化治理效率。- 注册地址变更：因公司已于2019年搬迁至新办公地址（江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号），为确保主要经营场所与注册地址一致，拟将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路3168号”变更为上述新地址（相关搬迁详情可参见2019年7月15日公告，编号：2019-033）。- 《公司章程》修订：针对上述调整，公司将依据《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》相关条款，后续将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记，最终以工商机关核准结果为准。
治理制度体系同步升级
为匹配治理结构调整，董事会还审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体包括：- 制定《股东会议事规则》；- 修订《董事会议事规则》。上述两项子议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议通过，以进一步规范公司运作机制。
2025年第一次临时股东大会即将召开
为推进上述需股东审议事项，董事会决定召集召开2025年第一次临时股东大会，具体会议安排将以公告形式另行披露。
议案表决情况概览
以下为本次董事会审议通过的主要议案及表决结果：
后续安排
优德精密表示，本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案，将在2025年第一次临时股东大会审议通过后正式实施。公司将持续披露相关进展，确保信息披露的及时、准确、完整。
（数据来源：优德精密工业(昆山)股份有限公司《第五届董事会第五次会议决议公告》）
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